东北网12月17日讯(通讯员 李晓光 李金良)为深入推进涉毒反洗钱工作，严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动，近日，黑龙江垦区公安局建三江分局禁毒大队联合黑龙江建三江农村商业银行开展在七星派出所开展了禁毒洗钱和反洗钱知识培训，派出所领导及民警40余人参加了此次培训。

　　在培训过程中，黑龙江建三江农村商业银行风险部毕部长认真讲解了当前反洗钱工作面临的形势和当地银行监管政策。并结合自身工作实际制作了反洗钱PPT课件，针对客户信息及交易资料的收集、审核、等级划分和大额、可疑交易报送等各业务流程环节以及日常反洗钱工作应注意的事项进行了培训宣讲。另外，此次培训还对洗钱罪等七种上游犯罪的相关概念、犯罪构成、以及认定等进行了详细的讲解，重点讲解涉毒反洗钱斗争的重要意义，以及此类犯罪当中侦查的重点，例如：此类犯罪当中的涉毒资产调查、如何识别分析重点可疑交易，如何对毒品犯罪团伙的资金交易进行识别并开展调查，如何对涉毒非法收入和资产进行追缴，切断毒品犯罪的经济命脉与生命线，使之丧失原动力和再次进行毒品犯罪的经济能力，这是从根本上摧毁贩毒团伙的釜底抽薪之举，是成功遏制境内外毒品犯罪滋生蔓延的有效手段。

　　通过培训，使金融系统和公安机关之间形成合力，真正形成涉毒反洗钱工作强大合力，加大打击力度，推动涉毒反洗钱工作有更大的突破。